Кредиторы Celsius: «Wintermute способствовала «фиктивной торговле»
Кредиторы обанкротившейся криптовалютной кредитной платформы Celsius Network заявили, что маркетмейкер криптовалют Wintermute помогал руководителям Celsius манипулировать ценой Celsius через фиктивную рыночную торговлю.
Согласно отчету Bloomberg от 23 июня, в котором цитируется недавний судебный иск, кредиторы Celsius недавно внесли поправки в свой иск в Окружной суд Соединенных Штатов по округу Нью-Джерси, утверждая, что руководители Celsius наняли Wintermute для участия в фиктивной торговле.
Обманная торговля — это форма манипулирования рынком, которая создает иллюзию того, что конкретный актив торгуется с большим объемом, чем на самом деле.
Судебный иск от 19 июня. Источник: assets.bwbx.io
Wintermute якобы помогал генеральному директору Celsius Алексу Машинскому и другим руководителям «незаконно манипулировать и получать прибыль от незаконной фиктивной торговли незарегистрированными токенами CEL».
Кредиторы утверждали, что и руководители Celsius, и Wintermute действовали с «учеными в связи с предполагаемыми манипулятивными действиями».
«Ответчик Wintermute и ответчики-исполнители участвовали в схеме, которая искусственно завышала объем торгов токенами CEL, продавая и покупая Celsius».
Согласно документам, предполагаемая схема была раскрыта благодаря «общедоступным внутренним разговорам» между руководителями Celsius.
Далее утверждалось, что руководители Celsius привлекали Wintermute к этой «ненадлежащей деятельности по маркетмейкингу» примерно с марта 2021 года «до тех пор, пока Celsius не заморозил снятие средств в июне 2022 года».
Судебный иск от 19 июня. Источник: assets.bwbx.io
Сообщалось, что у Celsius не было никаких мер для предотвращения ненадлежащего ведения рынка.
«Предполагаемых средств контроля практически не существовало, а те, которые существовали, не отслеживали и не защищали от «фиктивной торговли» или сделок с самими собой», — было заявлено.
Это произошло после того, как недавно стало известно, что активы Celsius были приобретены на аукционе.
25 мая стало известно, что криптоконсорциум Fahrenheit стал победителем торгов на приобретение активов Celsius, ранее оцененных в 2 миллиарда долларов.
Консорциум получил портфель институциональных кредитов Celsius Network, стейкинговые криптовалюты, майнинг-подразделение и другие альтернативные инвестиции, что произошло почти через год после того, как Celsius первоначально подала заявление о банкротстве по главе 11 в июле 2022 года.
