DeFi
Министерство финансов США предупреждает, что DeFi используется для незаконных переводов

Министерство финансов США предупреждает, что DeFi используется для незаконных переводов

Министерство финансов США предупреждает, что DeFi используется для незаконных переводов

Услуги децентрализованного финансирования (DeFi) угрожают национальной безопасности и должны соответствовать законам о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорится в отчете Министерства финансов США, опубликованном в четверг.

Министерство финансов заявило, что услуги DeFi, которые не соответствуют мерам контроля по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД / ФТ), представляют собой наиболее значительный риск незаконного финансирования, поскольку они позволяют преступникам с легкостью использовать их услуги.

Согласно отчету, службы DeFi должны соответствовать обязательствам по ПОД / ФТ, независимо от того, что они утверждают, что они “полностью децентрализованы”, поскольку они по-прежнему считаются финансовыми учреждениями в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA).

“Наша оценка показывает, что незаконные субъекты, включая преступников, мошенников и северокорейских киберпреступников, используют услуги DeFi в процессе отмывания незаконных средств», — заявил Брайан Нельсон, заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки.

Нельсонс добавил, что частный сектор должен использовать результаты оценки для обоснования своих стратегий снижения рисков и предпринять четкие шаги для предотвращения злоупотребления децентрализованными финансовыми услугами незаконными субъектами.

Министерство финансов рекомендовало правительству США усилить существующий надзор и правоприменение, потребовав от служб DeFi придерживаться тех же правил борьбы с отмыванием денег, которым банки и финансовые учреждения должны следовать в соответствии с BSA.

Министерство дополнительно призвало дать больше указаний частному сектору по соблюдению DeFi и устранить пробелы в регулировании платформ, предлагающих услуги DeFi.

Отчет является частью усилий администрации Байдена по обеспечению соблюдения более широкой нормативной базы для цифровых активов. В марте 2022 года президент Джо Байден подписал распоряжение, предписывающее федеральным агентствам оценивать преимущества и риски цифровых активов. В октябре 2022 года Казначейство опубликовало отчет о противодействии незаконным финансовым рискам, связанным с криптоактивами.

В последнее время регулирующие органы США пресекают деятельность криптовалютных компаний, а Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами принимают меры против крупных бирж.

Министерство финансов США предупреждает, что DeFi используется для незаконных переводов

Министерство финансов США предупреждает, что DeFi используется для незаконных переводов

Источник

Добавить комментарий