3 руководителя FTX дали показания против SBF, еще двое не высказались
Гэри Ван, Райан Саламе и Кэролайн Эллисон сотрудничают со следствием. Теперь пристальное внимание направлено на Нишада Сингха и Рамника Арору.
21 декабря сотрудники правоохранительных органов США из Южного округа Нью-Йорка (SDNY), Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сообщили, что предъявили обвинения в мошенничестве соучредителю FTX Гэри Вану и бывшему генеральному директору Alameda Research Кэролайн Эллисон. Эллисон и Ван признали вину, и теперь все внимание приковано к еще двум топ-менеджерам FTX.
Отчеты, поступившие из федерального суда SDNY, CFTC и SEC, указывают на то, что соучредитель FTX Цзысяо (Гэри) Ван и бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон признали себя виновными по обвинению в мошенничестве. По словам прокурора США Дэмиана Уильямса, Эллисон и Ван сотрудничают с сотрудниками правоохранительных органов в сделке о признании вины для смягчения приговоров.
Уильямс призвал других лиц, причастных к неправомерным действиям FTX, заявить об этом как можно скорее.
«Правоохранительные органы действуют быстро, и наше терпение не вечно», — подчеркнул Уильямс.
Одним из лиц, который не был упомянут в самых последних обвинительных актах против Эллисона и Вана, является инженерный директор FTX Нишад Сингх.
Согласно общедоступным документам, в 2017 году Сингх окончил Калифорнийский университет в Беркли со степенью бакалавра в области электротехники и компьютерных наук. Он проработал в Facebook* в общей сложности пять месяцев в 2017 году, после окончания колледжа. До назначения на должность директора по инжинирингу FTX Сингх был директором по инжинирингу в Alameda Research.
Местонахождение инженерного директора FTX Нишада Сингха неизвестно, как и то, обращался ли он уже в правоохранительные органы. Только три руководителя FTX заявили, что они дали показания против SBF: Гэри Ван, Райан Саламе и Кэролайн Эллисон.
Известно, что Сингх входил в ближайшее окружение Сэма Банкмана-Фрида (SBF), и его обвинили в неправомерном поведении в связи с крахом FTX. Например, в отчетах говорится, что Сингх якобы был частью секретного канала чата SBF под названием Wirefraud.
Корреспондент The Australian Financial Review в США Мэтью Крэнстон сказал:
«AFR знал, что основатели FTX Сэм Бэнкман-Фрид и Цзысяо «Гэри» Ван вместе с инженером FTX Нишадом Сингхом и бывшим исполнительным директором Alameda Research Кэролайн Эллисон использовали чат-группу в Signal в надежде, что информация останется скрытой».
Записи также показывают, что Сингх стал значительным донором Демократической партии США и пожертвовал 8 миллионов долларов во время промежуточного избирательного цикла 2022 года. Сингх был 34-м, а его бывший босс SBF – вторым по величине пожертвований донором для демократов при Джордже Соросе. Исследования также показывают, что Сингх, наряду с SBF и Ваном, отвечал за кодовую базу FTX, кошельки и механизм торговли.
Агентство Bloomberg сообщило, что Сингх якобы является «автором кода, который скрывал растущие обязательства Alameda Research». В том же отчете CFTC подробно рассказала, что значительная часть обязательств FTX была скрыта на субсчете под названием «корейский счет», который, как сообщается, использовался SBF, Эллисоном, Вангом и Сингхом для сокрытия средств. Сингх также был близок с другим членом внутреннего круга FTX по имени Рамник Арора, и Сингх являлся одним из девяти соседей, которые жили в одном доме с SBF.
Сингх однажды сказал, что FTX была его «работой мечты», но с тех пор, как криптобиржа рухнула, никто ничего не слышал о бывшем инженере FTX. Хороший друг Сингха и SBF Арора, глава отдела по связям с продуктами и инвесторами, также был важным инструментом для машины FTX. В отчетах Арора описывается как «ключевой помощник» SBF, и, согласно источникам, он был главным исполнительным директором, который укреплял отношения FTX с Sequoia Capital и другими инвесторами.
В статье , опубликованной The Information, утверждается, что Арора был «неотъемлемой частью расширения FTX», и если бы не его усилия, FTX, возможно, не собрала бы столько денег. Как и о Сингх, об Ароре в настоящее время ничего не известно. Пока, похоже, только трое из ближайшего окружения SBF дали показания против него: Кэролайн Эллисон, Райан Саламе и Гэри Ван.
Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил в среду, что расследование FTX все еще продолжается, и в ближайшем будущем будут сделаны новые объявления. С Саламе, Эллисоном и Ваном на стороне следствия, похоже, никто из тех, кто был причастен к противоправной деятельности FTX, не останется незамеченным.
* Социальная сеть Facebook признана экстремистской и запрещена в РФ.
