Бывший консультант Elliptic: «Преступники больше не предпочитают биткоин»
Преступность в Web3 переходит от биткойнов (BTC) к стейблкоинам, а схемы Понци остаются преобладающими, по словам бывшего руководителя отдела технических консультаций по криптовалютам аналитической компании Elliptic.
Тара Эннисон поделилась последними выводами из темного мира преступлений, связанных с криптовалютами, во время презентации в последний день EthCC в Париже, рассмотрев широкий спектр способов, которыми цифровые активы либо способствуют совершению преступлений, либо используются для отмывания денег.
В презентации были использованы аналитические данные Web3 о преступности от Elliptic, Chainalysis и TRM Labs, а Эннисон выступала в качестве бывшего сотрудника Elliptic, недавно покинувшего фирму.
По словам Эннисон, биткойн больше не является предпочтительной криптовалютой для незаконной деятельности или отмывания денег. По мере развития индустрии криптовалют создание протоколов децентрализованного финансирования, микширующих сервисов и стейблкоинов открывают новые возможности для изучения преступниками.
Слайд из презентации Эннисон. Источник: Тара Эннисон.
Преступники перешли к использованию долларовых активов, таких как USD Coin (USDC), с их легкой доступностью и возможностью отмывания через децентрализованные биржи (DEX).
«Преступники используют это как мишень. Также очень легко отмывать через DEX. Есть глубокая ликвидность, действительно хороший объем, так что это довольно тревожно».
Эннисон подчеркнула потенциальную положительную сторону с точки зрения правоохранительных органов, отметив, что централизованные эмитенты, такие как Circle, могут заморозить определенные токены USDC до того, как преступники смогут «перевести актив» в фиат через DEX или централизованные биржи.
«То, что мы видим сейчас, — это увеличение количества счетов с USDC и USDT, занесенных в черный список, и это замороженные средства, к которым преступники теперь не могут получить доступ».
Схемы Понци и пирамиды остаются характерной чертой этого сектора, и Эннисон отмечает, что 7,8 миллиарда долларов были украдены у невольных жертв этих видов мошенничества.
Преступники находят все более изощренные способы отмывания денег. Эннисон сказала, что кроссчейновые переводы и обмен активами распространены, поскольку преступники пытаются скрыть незаконную деятельность.
«Мы видели это на сумму около 4,1 миллиарда долларов. Поэтому они переходят через DEX. Они используют сервис обмена монетами, используют микшер, используют мост, и все это в основном для того, чтобы попытаться сбить с толку фирмы, занимающиеся аналитикой блокчейна».
Эннисон сказала, что 1,2 миллиарда долларов, украденных с DEX, в конечном итоге оказываются на централизованных биржах. По сравнению с предыдущими годами мошенничество в этом секторе сократилось на 46%. Причиной, по словам Эннисон, является продолжающийся медвежий рынок, который неизбежно сделал сектор менее привлекательным для киберпреступников.
«Они менее раскручены, цены ниже, поэтому преступникам это не так выгодно. Так что, по крайней мере, в следующий раз, когда мы окажемся на медвежьем рынке, имейте в виду, что мошенничество по крайней мере уменьшилось».
Эннисон также коснулась растущего использования криптовалют для уклонения от санкций и финансирования террористической деятельности, выделив TRON (TRX) и Tether (USDT) как популярные активы для незаконного использования.
Появление опыта метавселенной также привело к тому, что это пространство привлекло недобросовестных участников. В виртуальных мирах возникают различные преступления, в том числе фишинговые атаки, кража невзаимозаменяемых токенов, порча кошелька и взлом дополненной реальности.
Презентация Эннисон подчеркнула реальность преступной деятельности в этом секторе, которая потребует усиления мер безопасности для защиты пользователей и борьбы с незаконными действиями.
