CFTC обвиняет жителей Флориды, Луизианы и Арканзаса в мошенничестве с криптовалютой
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) возбудила судебный процесс против физических лиц и их организации Fundsz, сославшись на их причастность к мошеннической схеме, касающейся торговли криптовалютами и драгоценными металлами.
Рене Ларральде из Мельбурна, Флорида; Хуан Пабло Валькарсе из Западного Мельбурна, Флорида; Брайан Эрли из Нового Орлеана, штат Луизиана; и Алиша Энн Кингри из Франклина, штат Арканзас, вместе со своей некорпоративной организацией Fundsz сталкиваются с обвинениями в вводящих в заблуждение предложениях об инвестициях. Они якобы соблазняли инвесторов неправдоподобной прибылью, основанной на предполагаемом «запатентованном алгоритме».
CFTC подала жалобу в Окружной суд Соединенных Штатов по Среднему округу Флориды, утверждая, что ответчики привлекали клиентов, обещая стабильную прибыль в размере 3% в неделю за счет торговли криптовалютой и драгоценными металлами.
В иске утверждается, что эти люди неточно представили Fundsz как прибыльное предприятие, утверждая, что инвестиции в размере 2500 долларов могут вырасти до 1 миллиона долларов всего за 48 месяцев. Кроме того, обвиняемые ложно связали Fundsz с благотворительными инициативами, извлекая выгоду из соблазна внести свой вклад в достойные дела.
Регулирующий орган также утверждает, что ответчики соблазнили более 14 000 человек, создав ложные еженедельные отчеты. Однако, согласно CFTC, Fundsz на самом деле не торговала средствами клиентов. Предприятие, похоже, было основано на сфабрикованных прибылях и обманных утверждениях.
Судья Венди Бергер издала односторонний судебный запретительный судебный приказ, фактически заморозив активы ответчиков и назначив временного управляющего. Предварительное слушание по судебному запрету назначено на 23 августа. CFTC стремится обеспечить справедливость путем возмещения ущерба обманутым инвесторам, возврата незаконно полученных доходов, наложения финансовых штрафов, введения запретов на торговлю и регистрацию и обеспечения длительного судебного запрета на будущие нарушения.
Ранее CFTC сообщила, что судья Наоми Рейс Бухвальд из Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесла заочное решение против Майкла Акермана, который был обвинен в использовании мошеннической схемы, которая вымогала средства у физических и юридических лиц под видом ложных обвинений.
