Италия официально излагает новые требования криптофирм к AML
Италия опубликовала новые правила борьбы с отмыванием денег (AML) для криптофирм.
Правила, которые были утверждены в январе, изложены требования к регистрации и отчетности для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), которые соответствуют пятой директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и руководящим принципами Целевой группы по финансовым мероприятиям (FATF) для криптофирм. Их публикация в официальном журнале записей Италии указывает на то, что правила готовы к вступлению в силу.
В документе указано, что требуется от VASP для регистрации в специальном реестре для криптофирм. Согласно документу, регистрация в реестре требуется, если фирмы должны предлагать какие-либо услуги, связанные с цифровыми активами в стране. Новые правила были опубликованы как раз в то время, когда законодатели в Европейском Союзе (ЕС) готовятся начать обсуждение предлагаемого нормативного пакета для криптоактивов. Пакет TheMarkets in Crypto Assets (MiCA) стремится установить стандарты и требования на уровне ЕС для эмитентов криптовалют, поставщиков услуг и пользователей.
В частности, он стремится создать паспортную лицензию для криптофирм, которая позволила бы компаниям легко работать во всех государствах-членах ЕС, если они полностью зарегистрированы и соответствуют требованиям в одной юрисдикции ЕС.
Тем не менее, новые правила Италии включают требование, которое не совсем соответствует амбициозной паспортной лицензии ЕС на VASP.
Чтобы претендовать на регистрацию в специальном реестре одобренных VASP в Италии, все организации должны соблюдать статью 17-бис директивы 2008 года, касающейся кредитных договоров, говорится в документе. Согласно статье, любой VASP из другой страны ЕС должен иметь постоянное представительство или стабильную организацию в Италии, чтобы иметь возможность зарегистрироваться в качестве утвержденного VASP.
Отчет о новых правилах, опубликованный независимой итальянской юридической фирмой Lexia Avvocati, интерпретирует stabile organizzazione как филиал или дочернюю компанию.
«Соответственно, VASP, которые зарегистрированы в других государствах-членах ЕС, должны будут создать итальянский филиал или дочернюю компанию для работы с итальянскими клиентами. VASP, созданные в третьих странах, должны будут включить итальянскую дочернюю компанию», — говорится в докладе.
В дополнение к требованию регистрации, в документе говорится, что VASP должны сообщать всю информацию, требуемую в соответствии с правилами AML, органу Organismo Agenti e Mediatori (органу, ответственному за надзор за реестром VASP) в конце каждого квартала. Реестр VASP будет создан в течение 90 дней с момента публикации этого документа.
