Лондонская полиция создает команду для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами
В качестве решительного шага по противодействию растущему использованию криптовалют в преступной деятельности столичная полиция Лондона создала команду из 40 человек, специализирующуюся на крипторасследованиях.
Этот шаг был предпринят на фоне того, что власти выражают растущую обеспокоенность тем, что цифровые валюты в настоящее время играют «эндемичную роль» в организованной преступности.
В Великобритании стремительно растут случаи крипто-мошенничества
С момента своего создания в мае специализированное подразделение быстро отреагировало на 74 обращения спецслужб, в результате чего было проведено 19 активных уголовных расследований. Этот упреждающий подход отражает срочность правоохранительных органов в борьбе с растущей волной преступлений, связанных с криптографией.
Привлекательность криптовалют для преступных сетей заключается в их способности скрывать активы и обеспечивать беспрепятственные трансграничные транзакции. Биткойн, в частности, долгое время пользовался популярностью за свою способность защищать незаконные переводы богатства, представляя серьезную проблему для правоохранительных органов по всему миру.
Последние статистические данные ведущей юридической фирмы RPC свидетельствуют о 41%-ном росте зарегистрированных случаев мошенничества с криптовалютами в Великобритании за последний год, что составило ошеломляющие 306 миллионов фунтов стерлингов. Это резкое увеличение подчеркивает настоятельную необходимость целенаправленных усилий по борьбе с преступной деятельностью, основанной на криптографии.
Детектив-инспектор Джефф Донохью, возглавляющий группу по расследованию крипто-преступлений Метрополитена, подчеркнул смену парадигмы в восприятии криптовалют в рамках преступных предприятий. Когда-то считавшееся нишевым направлением, растущее число свидетельств свидетельствует о том, что цифровые валюты теперь стали неотъемлемой частью различных незаконных действий, включая незаконный оборот наркотиков, сделки с оружием, эксплуатацию людей и другие гнусные предприятия.
Израильская полиция недавно заблокировала криптовалютные счета, связанные со сбором пожертвований для ХАМАС, подчеркнув прямую связь между цифровыми валютами и финансированием террористических организаций.
Исследователи блокчейна из TRM Labs сообщили, что сбор средств на криптовалюту заметно вырос после жестоких нападений со стороны этих групп, а контролируемые ХАМАСом криптоадресы получили более 400 000 долларов (328 000 фунтов стерлингов) после конфликта в мае 2021 года.
Ближе к дому преступные синдикаты в Великобритании быстро внедрили криптовалюты для своих незаконных операций. В одном известном случае в Кардиффе одиннадцать человек были приговорены за конвертацию 40 килограммов кокаина в криптовалюту стоимостью около 3 миллионов фунтов стерлингов. Дерзкая афера с биткоинами другой группы на сумму 21 миллион фунтов стерлингов привела к распространению подарочных карт на 5000 фунтов стерлингов на улицах, подчеркивая масштаб и дерзость преступлений с использованием криптовалют.
Переход Великобритании к регулированию криптографии
В то время как на рынке криптовалют наблюдались колебания, Мэт Стэнли, детектив-сержант отдела по борьбе с киберпреступностью Метрополитена, указывает, что эти колебания оказали минимальное влияние на криминальные операции. В глазах тех, кто занимается незаконной деятельностью, ценность криптовалют вторична по отношению к транзакциям, которые они совершают.
Нормативно-правовая база для торговли криптовалютами в Великобритании остается в значительной степени неизведанной, что требует тщательного изучения из-за ее волатильности и потенциальной связи с аддиктивным поведением. Февральское объявление правительства о планах регулировать криптовалюту в соответствии с традиционными финансовыми активами, такими как акции и облигации, вызвало дебаты среди депутатов парламента. Некоторые выступают за классификацию криптоторговли как разновидности азартных игр, что согласуется с ее характером, подобным онлайн-ставкам.
По ту сторону пруда американские регуляторы подали в суд на крупных игроков отрасли, включая Coinbase и Binance. Кроме того, продолжающийся судебный процесс над основателем FTX Сэмом Бэнкман-Фридом в Нью-Йорке проливает свет на юридические проблемы криптовалютного сектора.
