Минюст США обвинил двух россиян в краже более 600 000 BTC с Mt.Gox
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против двух человек, которые, по данным следствия, несут ответственность за взлом на 400 миллионов долларов бывшей биткойн-биржи Mt.Gox.
Согласно объявлению, 43-летний Алексей Билюченко и 29-летний Александр Вернер якобы вступили в сговор с целью отмывания 647 000 биткойнов (BTC), которые они украли у пользователей Mt.Gox путем взлома серверов биржи.
Билюченко также инкриминируют сговор с целью управления биржей BTC-e, которая была закрыта в 2017 году из-за обвинений в отмывании денег.
«Министерство юстиции раскрыло обвинения, связанные со взломом в 2011 году криптовалютной биржи Mt.Gox и работой незаконной криптовалютной биржи BTC-e. 43-летнему Алексею Билюченко и 29-летнему Александру Вернеру, гражданам России, предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания», – говорится в сообщении db (@tier10k) 9 июня 2023 г.
Прокуратура утверждает, что взлом происходил с сентября 2011 г. по крайней мере до мая 2014 г. За это время двое мужчин предположительно получили контроль над сервером Mt.Gox, расположенным в Японии. Затем они периодически переводили BTC с Mt.Gox на себя до тех пор, пока «подавляющее большинство» BTC клиентов не было выведено с биржи, говорят прокуроры.
Завладев биткойнами, злоумышленники попытались продать их через другую биржу, которую они контролировали. Чтобы облегчить эти продажи, они заключили предположительно мошеннический контракт с брокерской фирмой биткойнов, расположенной в Нью-Йорке. Брокерская фирма приобрела украденные BTC у хакеров, отправив банковские переводы на различные оффшорные банковские счета, утверждают прокуроры. Биткойн остался во владении предполагаемой хакерской биржи, но был зачислен на счет брокерской фирмы.
В объявлении не говорится, была ли BTC-e биржей, использованной в мошеннической сделке. Вместо этого упоминается биржа, обозначенная как «Биржа-1». Прокуратура утверждает, что в результате сделки хакеры получили около 6,6 миллионов долларов.
Mt.Gox была одной из первых крупных криптовалютных бирж. Она подала заявление о банкротстве в марте 2014 года после того, как заявила, что взлом привел к ее неплатежеспособности.
BTC-e работала с 2011 по 2017 год. В 2017 году ФБР ликвидировало часть криптовалюты биржи, заявив, что средства были заработаны путем отмывания денег. Основатель BTC-e Александр Винник в настоящее время отбывает тюремный срок за связь с биржей. В мае адвокат Винника попытался добиться освобождения осужденного в рамках обмена заключенными с Российской Федерацией.
