Организаторы скандала с JPEX все еще на свободе: 11 подозреваемых взяты под стражу
Организаторы предполагаемого скандала с криптовалютной биржей JPEX в Гонконге, которого некоторые называют крупнейшим финансовым мошенничеством, когда-либо поразившим город, ускользнули от властей, несмотря на то, что 11 человек уже были задержаны для допроса по этому делу.
Согласно сообщению South China Morning Post от 23 сентября, полиция получила более 2265 жалоб от жертв биржи, а общая денежная стоимость последствий оценивается примерно в 178 миллионов долларов (1,4 миллиарда гонконгских долларов).
Жалобы, по всей видимости, связаны с трудностями при выводе криптовалюты с платформы. 15 сентября биржа JPEX повысила комиссию за снятие средств до 999 Tether (USDT).
На данный момент в список людей, взятых под стражу для допроса, входит крипто-инфлюенсер Джозеф Лам Чок, который неоднократно пытался публично дистанцироваться от биржи.
В связи со скандалом полиция также арестовала трех сотрудников компании технической поддержки JPEX, а также двух пользователей YouTube, Чан Вин Йи и Чу Ка Фай, у которых в общей сложности более 200 000 подписчиков.
Среди других разыскиваемых или задержанных для допроса — единственный директор компании Квок Холун, директор ресторана и три знаменитости, которые, как сообщается, в той или иной форме продвигали JPEX в прошлом.
Однако власти Гонконга заявили, что зачинщики биржи все еще находятся в бегах. В полиции добавили, что расследование продолжается и что в ближайшем будущем вероятны новые аресты.
Сообщается, что местная полиция также заручилась помощью Интерпола и других международных правоохранительных органов после того, как они обнаружили подозрительные переводы криптовалюты, осуществляемые с биржи JPEX. Полиция также потребовала от местных телекоммуникационных провайдеров заблокировать доступ к сайту биржи.
Во время конференции Token2049 в Сингапуре 13 сентября команда JPEX предположительно покинула свой корпоративный стенд после того, как полиция Гонконга арестовала шесть сотрудников по обвинению в мошенничестве за управление нелицензионной криптобиржей.
Скандал с JPEX впервые вышел на первый план 13 сентября, когда финансовый регулятор Гонконга уведомил общественность о том, что он получил более 1000 жалоб на незарегистрированную платформу обмена криптовалютами с заявлениями о возмещении убытков на сумму более 128 миллионов долларов (1 миллиард гонконгских долларов).
Позже биржа закрыла ряд своих доходных продуктов и увеличила комиссию за снятие средств до 999 долларов США, одновременно обвинив своих сторонних маркет-мейкеров в «злонамеренном» замораживании ликвидности.
Тогда компания заявила, что пыталась зарегистрироваться в соответствующих органах, и сослалась на «несправедливое» отношение со стороны регулирующих органов, включая Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам (SFC).
В заявлении от 20 сентября SFC сообщило, что JPEX работала без лицензии на торговлю виртуальными активами.
Согласно официальному сайту, JPEX претендует на то, чтобы иметь штаб-квартиру в Дубае и получить лицензию на торговлю криптовалютой в США, Канаде и Австралии. Компания JPEX, основанная в 2020 году, заявила, что контролирует активы на сумму около 2 миллиардов долларов, и заявила, что ее цель — войти в пятерку крупнейших криптовалютных бирж мира.
