Покупка особняка за $30 млн привела к конфискации биткоинов на $1,7 млрд
Власти конфисковали биткойны (BTC) на сумму 1,7 миллиарда долларов после того, как бывший работник ресторана попыталась купить особняк стоимостью около 30 миллионов долларов в Лондоне.
Цзянь Вэнь, уроженка Китая, ставшая гражданкой Великобритании в 2018 году, предположительно была завербована для оказания помощи Чжимину Цяню в отмывании денег. Цянь, приехавший в Великобританию под вымышленным именем, нуждался в помощи в очистке средств, полученных от схемы инвестиционного мошенничества, реализованной в Китае с 2014 по 2017 год.
До встречи с Цянем Вэнь работала в китайском ресторане на юго-востоке Лондона. Работница службы еды на вынос жила в комнате под рестораном до того, как встретила своего «босса», которого она представила как работающего в международном ювелирном бизнесе.
Прокурор Джиллиан Джонс заявила, что Вэнь пыталась купить предметы роскоши и недвижимость в Лондоне на имеющиеся у нее BTC. В том числе особняк с семью спальнями и бассейном в Хэмпстеде. Недвижимость была выставлена на продажу за 30 миллионов долларов. Однако покупка так и не состоялись, поскольку Цзябао Вэнь не смогла объяснить источник криптоактивов.
Изображение недвижимости, которую Цзянь Вэнь пыталась купить. Источник: Google Street View (через Sky New).
Джонс сообщила присяжным на суде, что Вэнь не была причастна к мошенничеству, совершенному Цянем. Однако Вэнь обвиняется в конвертации биткоинов в наличные деньги, предметы роскоши и недвижимость от имени Цяня.
Сообщается, что власти совершили обыск в доме, который арендовали Вэнь и Цянь, и конфисковали различные устройства, содержащие более 61 000 BTC на сумму около 1,7 миллиарда долларов, к которым они получили доступ еще в 2021 году.
Первоначально Вэнь утверждала, что хранимая у нее криптовалюта была добыта путем майнинга. Затем она изменила свою историю, заявив, что это был «любовный подарок», представив документ, подтверждающий, что она получила 3000 BTC от Цяня.
Сейчас Вэнь предстает перед Королевским судом Саутварка по трем пунктам обвинения в отмывании денег в период с октября 2017 года по январь 2022 года. Она отрицает все выдвинутые против нее обвинения. Тем временем Цянь уже сбежал из Великобритании и все еще находится на свободе.
