Solidus Labs: «Децентрализованные биржи – пристанище для фиктивной торговли»
По данным компании Solidus Labs, занимающейся надзором за рынком, за последние три года с помощью мошеннической торговли на децентрализованной бирже (DEX) было совершено более 20 000 манипуляций с криптовалютами.
Во второй части своего отчета о манипулировании крипторынком за 2023 год, опубликованного 12 сентября, Solidus сообщил, что среди выборки из 30 000 пулов ликвидности DEX на базе Ethereum почти 70% с сентября 2020 года совершали фиктивные сделки, что составляет около 2 миллиардов долларов стоимости в криптовалюте.
Промывочная торговля (wash trading) — это форма манипулирования рынком, при которой организация покупает и продает один и тот же актив, создавая ложное впечатление о рыночной активности.
«Большое обновление! Представляем вторую часть нашего отчета о манипулировании рынком криптовалют! Наши данные показывают шокирующий объем фиктивной торговли на DEX с сентября 2020 года на сумму 2 миллиарда долларов. Это затронуло более 20 000 токенов!» – сообщает Solidus Labs (@Solidus_Labs) 12 сентября 2023 г.
Промывочные сделки присутствуют в традиционных финансах. Однако Solidus утверждает, что рыночные манипуляторы часто имеют более простые способы сделать это, когда дело касается криптовалюты.
«В криптовалюте ликвидность фрагментирована между различными централизованными и децентрализованными биржами, в результате чего рынки становятся меньше и ими легче манипулировать».
Также существует постоянный нормативный вопрос о том, кто несет ответственность за обнаружение и предотвращение фиктивной торговли в сети — вероятно, учитывая безграничный характер децентрализованного финансирования.
«Манипулирование рынком остается серьезной проблемой в криптоиндустрии, особенно в эпоху более пристального контроля со стороны регулирующих органов и институционального принятия», — заявил основатель и генеральный директор Solidus Асаф Меир.
«Обнаруженная нами фиктивная торговая деятельность является явным признаком манипулирования рынком, и ее необходимо предотвратить для процветания криптовалют и DeFi», – добавил он.
Solidus объяснил, что промывочные трейдеры бывают разных форм и размеров: это распространители токенов, ищущие легкий коврик; спекулянты, пытающиеся разыграть предстоящую раздачу токенов; операторы бирж и торговых площадок, сообщающие о более высоких объемах торгов, для привлечения инвесторов и пользователей.
В 2022 году исследование Национального бюро экономических исследований показало, что более 70% нерегулируемых биржевых объемов были фиктивными сделками.
По мнению исследователей, существуют краткосрочные стимулы для фиктивной торговли, а предполагаемые фальшивые транзакции часто влияют на рейтинг бирж на веб-сайтах данных и статистики, таких как CoinMarketCap и CoinGecko.
Кроме того, фейковые транзакции также влияют на цены криптовалют на биржах в краткосрочной перспективе.
