Суд: «FTX потратила $400 млн на приобретение своего европейского филиала»
По словам юристов, пытающихся вернуть средства инвесторов FTX через суд, разорившаяся биржа криптовалют потратила почти 400 миллионов долларов на приобретение швейцарской компании Digital Assets AG (DAAG), которая стала FTX Europe. Теперь истцы добиваются возмещения денег, потраченных на приобретение Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF) и его сообщниками.
Иск об уклонении от перевода и взыскании денежных средств был подан в суд Соединенных Штатов по делам о банкротстве округа Делавэр 12 июля. Истцы утверждают, что SBF приобрела DAAG через Alameda Research за 376 миллионов долларов, несмотря на то, что швейцарская компания имела ограниченный бизнес и не имела интеллектуальной собственности и имущества, кроме бизнес-плана. Цель руководителей FTX состояла в том, чтобы получить доступ к европейским регуляторам, владея местной компанией.
В конце концов, как говорится в жалобе, DAAG помогла FTX получить лицензию на деятельность на Кипре, выкупив местную компанию за 2 миллиона евро (2,2 миллиона долларов). Более того, FTX продолжала платить DAAG миллионы долларов за «ИТ-услуги и консультационные услуги».
Истцы намерены взыскать как минимум часть средств с ответчиков, включая соучредителей и бывших топ-менеджеров DAAG или FTX Europe. В иске утверждается, что по ряду пунктов каждая передача по сделке с DAAG была сделана «с намерением воспрепятствовать, задержать или обмануть нынешних или будущих кредиторов». Следовательно, истцы стремятся возместить полную сумму этих переводов, а также проценты, расходы и сборы в той мере, в какой это возможно, в пользу конкурсной массы FTX.
Сумма, открыто требуемая истцами, составляет «не менее 323 500 000 долларов США» плюс стоимость любых дополнительных переводов, которые можно вернуть, о которых истцы узнают в ходе своего расследования.
FTX и ее дочерние компании столкнулись с многочисленными обвинениями с тех пор, как биржа объявила о банкротстве в ноябре 2022 года. Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид ожидает двух уголовных процессов по обвинению в предполагаемых преступлениях, а бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван декабре 2022 года Ван признали себя виновными в мошенничестве.
