Tether комментирует информацию от NYAG о деактивации ряда учетных записей
Tether, компания, стоящая за ведущей на рынке стабильной монетой Tether (USDT), ответила на опасения, связанные с ее операционными решениями.
Согласно документам, опубликованным Генеральным прокурором Нью-Йорка (NYAG), в 2021 году Tether деактивировал около 29 учетных записей, принадлежащих известным игрокам в криптоиндустрии. Похоже, что учетные записи из этого списка были удалены по разным причинам.
Конкретные причины закрытия той или иной учетной записи не были раскрыты. Tether заявил, что не желает комментировать отдельные отношения. Тем не менее, компания пояснила, что все лица прошли тщательную проверку на соответствие во время регистрации, а также постоянный мониторинг в соответствии с политикой соответствия Tether.
Среди деактивированных аккаунтов были MoonPay, BlockFi, CMS Holdings и Galois Capital.
Хотя расследование NYAG завершилось еще в феврале 2021 года, выяснилось, что некоторые документы в расследовании распространяются примерно до июня того же года. Коды пользователей в этих документах уже удалены.
NYAG собрала эти документы во время расследования Tether и ее дочерней компании Bitfinex на предмет незаконного присвоения средств в размере 850 миллионов долларов. За это время iFinex — материнская компания обеих организаций — запросила 30-дневное продление для подготовки важных финансовых документов до истечения ранее запланированной даты.
В конечном итоге вовлеченные стороны достигли соглашения, в котором Tether согласилась выплатить штраф в размере 18,5 млн долларов и прекратить торговую деятельность в Нью-Йорке. Впоследствии средства массовой информации и Coinbase обратились к NYAG с просьбой опубликовать первоначальный квартальный отчет Tether в соответствии с Законом о свободе информации. Однако Tether возражал против этого запроса, сославшись на необходимость защитить конфиденциальную информацию своих клиентов от возможного использования злоумышленниками.
Несмотря на возражение Tether, NYAG предоставила средствам массовой информации доступ к документам, раскрывающим деактивацию многочисленных учетных записей компаний.
