Южнокорейские прокуроры обвиняют бывшего председателя Bithumb в мошенничества
Южнокорейские прокуроры предъявили Ли Чон Хуну — бывшему председателю Bithumb Holdings, материнской компании Bithumb Korea, обвинение в мошенничестве.
Прокуратура Центрального округа Сеула предъявила Ли обвинение во вторник, но не взяла его под стражу. Согласно отчету о расследовании, опубликованному прокурорами, Ли якобы украл 100 миллионов долларов у Ким Бёнгун, председателя BK Group и основателя линии клиник косметической хирургии, во время сделки по переговорам о приобретении Ким Bithumb Holdings.
Согласно докладу, Ли попросил авансировать 100 миллионов долларов в качестве «договорного сбора» от Ким. В свою очередь, Ли пообещал разместить токен BXA на криптобирже Bithumb. Токен BXA выпущен Blockchain Exchange Alliance, который был сформирован Ким и консорциумом, связанным с BK Group в декабре 2018 года. BK Group, единственным владельцем которой является Ким, номинально базируется в Сингапуре и является частью корпоративной империи, которая начиналась как клиника косметической хирургии в Сеуле. BK расшифровывается как «Красота Кореи».
Ли якобы сказал Киму, что он может оплатить оставшиеся расходы на приобретение, используя деньги, полученные через листинг токенов BXA. Идея заключалась в том, чтобы Ким получил деньги от продажи токенов BXA на Bithumb, а затем использовал их для оплаты приобретения Bithumb. Первоначально Ким согласился заплатить 400 миллионов долларов за 50% акций Bithumb Holdings.
Токен BXA никогда не был указан на Bithumb. Прокуроры утверждают, что Ли никогда не собирался листить BXA на Bithumb и что обещание было просто уловкой, чтобы быстро получить наличные деньги от Ким и обмануть инвесторов.
Ли удалось получить 8 миллиардов вон (7 миллионов долларов) от более чем 50 инвесторов для проекта BXA. Он также предварительно продал около 30 миллиардов вон (26,4 миллиона долларов) в токенах BXA на обещание, что токены будут перечислены на Bithumb. Эти инвесторы в конечном итоге подали в суд как на Ли, так и на Кима за мошенничество в марте 2020 года, но с тех пор обвинения против Кима были сняты.
Покупатели предварительно проданных токенов BXA подали свой собственный иск против Ли и Кима в апреле, но обвинения Кима в этом деле также были сняты. Полицейские следователи установили, что Ким тоже является жертвой мошенничества, совершенного Ли. Прокуроры заявили, что они решили не брать Ли под стражу, потому что он «сотрудничал во всех расследованиях» и что он предоставил 70% из вышеупомянутых 100 миллионов долларов государству.
