Вермонт предупреждает о мошенничестве с криптовалютой в социальных сетях
Департамент финансового регулирования штата Вермонт (DFR) в США предупредил граждан о растущем мошенничестве с инвестициями в криптовалюту, совершаемом через популярные сайты социальных сетей.
25 июня 74-летний Наум Ланцман потерял свои сбережения в размере 340 000 долларов из-за мошенничества с криптовалютой, организованного через Instagram и Telegram. DFR сослался на инцидент, подчеркнув «необходимость для жителей Вермонта проявлять крайнюю осторожность и бдительность при использовании криптовалют или инвестировании».
Фрагмент предупреждения инвесторов Вермонта о мошенничестве с криптовалютой. Источник: dfr.vermont.gov.
Федеральная торговая комиссия (FTC) назвала Instagram ведущей платформой, связанной с крипто-мошенничеством, что верно и для Ланцмана. Его первоначальный контакт с крипто-мошенником произошел через Instagram, где он наткнулся на сообщение от SpireBit, в котором утверждалось, что он является «международным финансовым брокером», работающим с криптовалютами.
Без какого-либо расследования или изучения платформы Ланцман создал учетную запись на SpireBit. Представитель Spirebit связался с Ланцманом через Telegram и в течение нескольких дней уговаривал его инвестировать.
То, что началось как инвестиция в 500 долларов, в конечном итоге привело к убыткам в размере более 340 000 долларов. Как только пользователь инвестирует в поддельные платформы, такие как SpireBit, панель инструментов показывает прибыль по каждой сделке, что побуждает инвесторов вкладывать больше своих сбережений.
Ланцман слышал о крипто-мошенничестве в прошлом, но никогда не ожидал, что сам станет жертвой преступления. Vermont DFR возлагает вину за растущее число крипто-скама на мошенников, которые разрабатывают «более сложные, персонализированные тактики» с несколькими слоями обмана.
От подделки банковских документов и выписок до дружеских бесед — с постоянно развивающимися методами мошенников можно бороться с помощью бдительности и проверки биографических данных.
Жителей Вермонта попросили своевременно сообщать о мошенничестве, чтобы уменьшить финансовый ущерб и выследить преступников.
Юн Ён Чой, директор Национальной группы по борьбе с криптовалютами Министерства юстиции США, сказал, что взломы децентрализованных финансов были «довольно серьезной проблемой», учитывая рост северокорейских «хакеров, спонсируемых государством».
Чой также подтвердил, что Министерство юстиции преследует криптовалютные фирмы, которые либо совершают преступления, либо закрывают глаза на них, помогая преступникам «скрывать следы транзакций».
