Законодатель США требует от SEC документы, связанные с арестом Сэма Бэнкмана‑Фрида
Представитель Мичигана Билл Хуизенга, возглавляющий подкомитет Палаты представителей США по надзору и расследованиям, призвал Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) предоставить соответствующие документы, касающиеся сроков предъявления обвинений и ареста бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.
На слушаниях 22 июня по надзору за SEC член палаты представителей Хуизенга заявил, что «100% документов», предоставленных комиссией по обвинениям SBF и аресту, были общедоступны, что свидетельствует о неадекватном ответе комитету Конгресса. Законодатель раскритиковал SEC за несоблюдение крайнего срока 24 февраля для предоставления документов, которые якобы вызвали «серьезные вопросы о процессе SEC и сотрудничестве с Министерством юстиции» в отношении обвинений и ареста SBF.
Член палаты представителей Хуизенга предположил, что документы, предоставленные SEC, включали не более чем публичные брифинги о том, «как SEC и Министерство юстиции работали вместе» в деле SBF. Меган Барберо, главный юрисконсульт SEC, возразила, что предоставление таких документов комитету было проще, поскольку они «не требуют голосования комиссии», а другие были «значительным процессом и мероприятием».
«Проблема здесь в уравновешивании опасений. Она заключается в том, что сотрудники комитета определили в качестве приоритета меморандум о действиях комиссии, который является тем самым документом, который содержит информацию, которая может нанести ущерб нашим гражданским правоприменительным действиям и параллельному уголовному расследованию», — сказал Барберо.
Хотя не всегда в том же духе, что и член палаты представителей Хуизенга, другие законодатели ссылались на FTX и Бэнкмана-Фрида при обсуждении надзора SEC. Представитель Техаса Пит Сешнс запросил подробности о встрече между Гэри Генслером и Бэнкманом-Фридом, заявив, что председатель SEC имел «личный доступ» к бывшему генеральному директору FTX. Представитель Техаса Эл Грин призвал к регулированию криптовалютных фирм, таких как FTX, которые «разрушают мечты инвесторов с помощью неблагородных схем», а также потребовал от Генслера дачи показаний.
Расследование SEC было связано с тем, что Бэнкман-Фрид должен был дать показания на слушаниях в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей 13 декабря. Он базировался на Багамах в то время, когда FTX объявила о банкротстве в ноябре 2022 года, и уголовное расследование его предполагаемых неправомерных действий продолжалось. Прежде чем Бэнкман-Фрид смог дать показания в Конгрессе, он был арестован на Багамах, а затем экстрадирован в США.
Власти планируют два уголовных процесса в отношении Бэнкмана-Фрида по восьми уголовным обвинениям и пяти пунктам обвинения, которые должны начаться в октябре 2023 года и марте 2024 года соответственно. SEC и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также подали отдельные гражданские иски против SBF, но эти дела были отложены до завершения уголовного разбирательства.
